武吉阿曼警方宣布，最近冻结了一个网络赌博集团共2亿9960万令吉赌博收益，有关集团外籍头目试图通过纳闽离岸金融中心，将有关黑钱转移到我国洗白。
根据武吉阿曼反洗黑钱罪案调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，该名头目被发现试图误导当局，并操纵从国外非法获得的资金，再通过纳闽的离岸金融中心，把钱转入我国。
哈斯布拉今天（13日）于吉隆坡敦拉萨路的医药机构大厦（Menara KPJ）总部召开记者会时，如是指出。
他表示，根据银行机构提供的信息，这名30多岁的集团头目是在2023年开设离岸账户。
“经进一步分析调查，该男子还持有其他国家的国籍。涉嫌误导当局。”
“进一步调查也发现，该男子是通过网上赌博平台，从赌徒下注时的资金中抽取佣金来赚取非法收益。”
“有关非法线上赌博平台拥有1万名赌徒开户，涉及金额高达140亿5000万令吉。目前，有关网赌平台的部分收益已经转移到我国。”
武吉阿曼反洗黑钱罪案调查组已经冻结转移至我国金融体系的非法资金。
他进一步解释，该名男子还在海外持有一个中央存管系统户口（CDS），里头存有10万8625股股票，总市值估计达2亿8100万令吉。
“此外，男子在一家由纳闽金融服务管理局（Labuan FSA）许可的本地投资银行的托管账户中，也持有1855万8000令吉资金。还有两个总计5万8048令吉的本地银行账户也一并被冻结了。”
来自其原籍国的国际刑警组织已经向这名嫌疑人发出红色通缉令。
